11/11/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 2α Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 9η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  1. Τροποποίηση Καταστατικού,
  2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
  3. Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών,
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών,
  5. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή απασχολούμενου στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 17 του ν.4972/2022 και το άρθρο 21 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας για την υπογραφή της κατά το Νόμο αντιστοίχου συμβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 07.11.2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Σχετικά

Get free tips and resources right in your inbox, along with 10,000+ others
Πληροφορίες για τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, για την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών, για την βελτίωση και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και βοηθούν στο να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας

Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει.

Ιχνηλάτης Διάρκεια λειτουργίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας Αποδέκτες
wordpress_sec session Ε.Α.Β. Ε.Α.Β.
moove_gdpr_popup 1 χρόνο Ε.Α.Β. Ε.Α.Β.